Задержание участников ОПГ. Кадр видео (© ЦОС ФСБ России)
В столице России успешно завершилась операция правоохранительных органов по разоблачению и пресечению деятельности крупной организованной преступной группы. Установлено, что в период с 2022 по 2024 год эта группировка незаконно вывела за границу свыше 2,5 миллиарда рублей. Как сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации, в состав ОПГ входили ключевые фигуры: бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, а также руководитель российской микрокредитной организации, и четверо их сообщников.
По факту выявленных преступлений возбуждено уголовное дело. Участникам группы предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов», «неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц», а также «содействие террористической деятельности».
Следствием было установлено, что именно гражданин Латвии, возглавляющий международный холдинг, организовал сложную схему по выводу капитала. Денежные средства систематически перечислялись из аффилированных с ним микрокредитных организаций, расположенных в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Эти финансовые потоки направлялись на счета иностранных компаний под видом исполнения фиктивных договоров займа.
В ходе расследования было зафиксировано порядка пятисот банковских переводов, общая сумма которых, как уже подчеркивалось, превысила 2,5 миллиарда рублей. Расследование продолжается с целью установления всех деталей преступной схемы и выявления потенциальных новых сообщников.
