Правоохранительные органы расследуют уголовное дело, связанное с использованием схемы уклонения от уплаты налогов через фиктивные сделки. Ущерб бюджету Российской Федерации, по предварительным данным, уже превысил один миллиард рублей.
В рамках расследования привлечены к ответственности более 20 человек, причастных к созданию и использованию фирм-однодневок для махинаций с НДС. Эта схема действовала на крупной площадке, специализирующейся на обороте «бумажного» НДС.
Уголовное дело было инициировано в конце марта текущего года. Первоначально фигурантами стали более десяти лиц, не считая многочисленных «дроперов» и тех, кого задержали позднее. Следственные мероприятия и обыски охватили столичный регион, а также распространились вплоть до Сибири, по адресам проживания подозреваемых.
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех участников нелегальной схемы, проводились более года с участием профильных ведомств и силовых структур.
Задержаны и допрошены более 20 подозреваемых, среди которых замечены юрист, бухгалтер, IT-специалисты и бывший сотрудник правоохранительных органов. Объем материалов уголовного дела уже составляет около 900 томов, и ожидается, что по мере завершения расследования и выделения отдельных дел эта цифра может значительно увеличиться.
